GESTÃO DE ATIVOS APREENDIDOS E CONFISCADOS PELO SISTEMA DE JUSTIÇA BRASILEIRO: UMA ANÁLISE COMPARADA

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.66104/6m3etq50

Palabras clave:

Gestão de ativos, Crime organizado, Recuperação de ativos, Sistema de Justiça brasileiro

Resumen

Objetivou-se investigar as estratégias e boas práticas de gestão de ativos apreendidos e confiscados no Sistema de Justiça brasileiro em contraponto com modelos internacionais. Pauta-se no paradigma da asfixia financeira das organizações criminosas em detrimento da exclusividade da pena privativa de liberdade. Trata-se de pesquisa documental fundamentada no pragmatismo, analisando legislações e relatórios oficiais da Itália, França, Colômbia e EUA. Os critérios de comparação incluem governança, disponibilidade, gestão de ativos complexos e transparência. Os resultados indicam que o modelo brasileiro é descentralizado e carece de agência centralizada, gerando desafios logísticos e improviso judicial na gestão de empresas e bens complexos. Ressalta-se a importância da alienação antecipada e do Sistema Nacional de Gestão de Bens. Conclui-se pela necessidade de profissionalização da gestão e ampliação da função social do confisco para fortalecer a efetividade do combate ao poder econômico do crime.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Biografía del autor/a

  • Igor Vieira de Sousa, Polícia Militar do Maranhão

    Especialista em Gestão de Segurança Pública, Polícia Militar do Maranhão, Brasil .

  • Ivens de Sousa Soeiro, Polícia Militar do Maranhão

    Especialista em Gestão de Segurança Pública, Polícia Militar do Maranhão, Brasil  

  • Gregório Jean Varvakis Rados, Universidade Federal de Santa Catarina

    Doutor em Manufacturing Engineering, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

  • Ranier Nunes da Silva, Polícia Militar do Piauí

    Mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Polícia Militar do Piauí, Brasil

  • Vanessa Moreira da Silva Soeiro, Universidade Federal do Maranhão

    Doutora em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Maranhão, Brasil

Referencias

AGRASC (FRANCE). Rapport annuel 2018. Pantin, 2018. Disponível em: https://agrasc.gouv.fr/sites/default/files/2023-09/agrasc-rapport-d-activite-2018.PDF. Acesso em: 14 jan. 2026.

AGRASC (FRANCE). Présentation. Pantin, 2026. Disponível em: https://agrasc.gouv.fr/presentation. Acesso em: 2 jan. 2026.

AGRASC (FRANCE). Nos missions. Pantin, 2025. Disponível em: https://agrasc.gouv.fr/nos-missions. Acesso em: 2 jan. 2026.

AGRASC (FRANCE). Organigramme. Pantin, 2026. Disponível em: https://agrasc.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/organigramme_generique_paysage_2024_janvier.pdf. Acesso em: 2 jan. 2026.

BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE. Colombia's Capacity to Recover Criminal Assets: An Assessment Based on the 9 Principles of Asset Recovery. Lima: International Centre for Asset Recovery, 2022. Disponível em: https://baselgovernance.org/sites/default/files/2022-07/220725_Diagna%CC%A8stico_Colombia_report_En.pdf. Acesso em: 20 jan. 2026.

BEZERRA, A. S.; IZO, F. Abordagem sobre a possível necessidade de implementação de sistema gerencial de veículos apreendidos pela Polícia Federal. Revista do Instituto Brasileiro de Segurança Pública (RIBSP) - ISSN 2595-2153, v. 2, n. 4, p. 25–36, 2019. Disponível em: https://revista.ibsp.org.br/index.php/RIBSP/article/view/40. Acesso em: 03 jan. 2026. DOI: https://doi.org/10.36776/ribsp.v2i4.40

BOERI, F.; CATALDO, M.; PIETROSTEFANI, E. Localized effects of confiscated and re-allocated real estate mafia assets. Journal of Economic Geography, v.24, n.2, p.219–240, 2024. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbad035. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbad035

BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 5 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986. Cria o Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1986. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7560.htm. Acesso em: 5 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. Brasília, DF: Presidência da República, 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm. Acesso em: 15 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998. Institui a Lei de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm. Acesso em: 4 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Lei do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Brasília, DF: Presidência da República, 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 10 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012. Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Brasília, DF: Presidência da República, 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm. Acesso em: 11 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013. Lei de Organizações Criminosas. Brasília, DF: Presidência da República, 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm. Acesso em: 10 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Portaria nº 18, de 27 de agosto de 2019. Institui o Banco de Projetos no âmbito da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Brasília, DF: SENAD, 2019. Disponível em: https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/1531/1/PRT_SENAD_2019_18.pdf. Acesso em: 5 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria MJSP nº 533, de 16 de maio de 2023. Institui a Diretoria de Gestão de Ativos no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça. Brasília, DF: MJSP, 2023a. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mjsp-n-533-de-16-de-maio-de-2023-483648123. Acesso em: 15 fev. 2026.

BRASIL. Decreto nº 11.842, de 21 de dezembro de 2023. Institui o Conselho Nacional de Políticas sobre Recuperação de Ativos. Brasília, DF: Presidência da República, 2023b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11842.htm. Acesso em: 15 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria MJSP nº 870, de 11 de fevereiro de 2025. Institui a Política Nacional de Recuperação de Ativo. Brasília, DF: MJSP, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/recupera/pnra-portaria-mjsp-870-de-11-de-fevereiro-de-2025.pdf. Acesso em: 15 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA. Brasília; 2026a. Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/ativos_cooperacao/estrategia-nacional-de-combate-a-corrupcao-e-a-lavagem-de-dinheiro-enccla. Acesso em: 03 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Gestão de Ativos. Brasília, 2026b. Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/gestao-de-ativos. Acesso em: 20 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Recupera: RECUPERA – Rede Nacional de Recuperação de Ativos. Brasília, DF: MJSP, 2026c. Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/recupera. Acesso em: 15 fev. 2026.

BUSCAGLIA, E. A integração vertical do crime organizado relacionada corrupção política: análise jurídico-econométrica do confisco de bens e direitos humanos. Revista Estudos Institucionais, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 702-753, maio/ago. 2017. Disponível em: https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/232. Acesso em: 12 fev. 2026. DOI: https://doi.org/10.21783/rei.v3i2.232

BUTA, F. L. H. Confisco alargado de bens: A inclusão dos déficits da regulação dos riscos na esfera penal. Revista da Defensoria Pública do Distrito Federal, v.3, n.2, p.79–103, 2021. DOI: https://doi.org/10.29327/2193997.3.2-7. DOI: https://doi.org/10.29327/2193997.3.2-7

CALAMUNCI, F. M.; FERRANTE, L.; SCEBBA, R.; TORRISI, G. Mafia doesn't live here anymore: Antimafia policies and housing prices. Journal of Regional Science, published by Wiley Periodicals LLC, 2023. DOI: 10.1111/jors.12647. DOI: https://doi.org/10.1111/jors.12647

CASSELLA, Stefan D. Asset Forfeiture Law in the United States. 2. ed. Huntington: Juris Publishing, 2015.

CASSELLA, Stefan D. The Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000: expanded government forfeiture authority and strict deadlines. Journal of Financial Crime, v. 14, n. 1, p. 7-46, 2007.

COLÔMBIA. Congreso de la República. Ley 1708 de 20 de enero de 2014. Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. Bogotá: Diario Oficial n. 49.039, 2014. Disponível em: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56475. Acesso em: 27 jan. 2026.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 483 (Institui o Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB) e dá outras providências). Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4882. Acesso em: 28 dez. 2025.

COMPLOIER, M. Alguns modelos de gestão e destinação de bens apreendidos: lições para o Brasil. Revista de Estudos Jurídicos UNESP, Franca, ano 23, n. 38, p.131-157. jul/dez. 2019. Disponível em: https://ojs.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/issue/view/142. Acesso: 20 jan. 2026.

ESSADO, T. C. A perda de bens e o novo paradigma para o processo penal brasileiro. 2014. Tese (Doutorado em Direito Processual), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. DOI: 10.11606/T.2.2014.tde-11022015-135202. DOI: https://doi.org/10.11606/T.2.2014.tde-11022015-135202

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA - EUA. Asset Forfeiture. Bulletin is published bimonthly by the Executive Office for United States. v.55, n.06, Pub: nov 2007. Disponível em: https://www.justice.gov/sites/default/files/usao/legacy/2007/12/21/usab5506.pdf. Acesso em: 10 jan. 2026.

FELICIDADE, C. P.; ARAÚJO, W. C. O.; POLEZA, M.; VARVAKIS, G. Tópicos em Gestão do Conhecimento para Iniciantes. Florianópolis: UFSC, 2021.

FERNANDES, N. Mapa compara o tamanho dos estados brasileiros com a extensão de outros países. Revista Galileu, 14 abr. 2016. Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Urbanidade/noticia/2016/04/mapa-compara-o-tamanho-dos-estados-brasileiros-extensao-de-outros-paises.html. Acesso em: 15 fev. 2026.

FRANCE. Loi n.º 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339206. Acesso em: 16 jan. 2026.

FRANCE. Loi n.º 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000022455630/2026-01-19?isSuggest=true. Acesso em: 3 jan. 2026.

FRANCE. Décret n.º 2011-134 du 1er février 2011 relatif à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023502846. Acesso em: 3 jan. 2026.

FRANCE. Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 20 janvier 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGRASC. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034128676. Acesso em: 3 jan. 2026.

FRANCE. Loi n.º 2021-1031 du 4 août 2021 relative à la programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043898536. Acesso em: 16 jan. 2026.

FRANCE. Loi n.º 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049775573. Acesso em: 16 jan. 2026.

FRANCE. Vie Publique. Loi du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Disponível em: https://www.vie-publique.fr/loi/293849-loi-warsmann-24-juin-2024-saisie-confiscation-avoirs-criminels. Acesso em: 15 jan. 2026.

G8. Lyon/Roma Group. Best practices for the administration of seized assets. G8 Lyon/Roma Group, 27 abr. 2005. Disponível em: https://star.worldbank.org/publications/g8-best-practices-administration-seized-assets. Acesso em: 27 jan. 2026.

ITALIA. Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Relazione sulla performance 2024. Roma: ANBSC, 13 jun. 2025. Disponível em: https://benisequestraticonfiscati.it/wp-content/uploads/2025/06/ANBSC-2025-0048807-Allegato-ANBSC-2025-0048608-Allegato-Relazione-performance-anno-2024_13062025_Firmato.pdf. Acesso em: 12 jan. 2026.

JAQUIER, A. B. A importância da recuperação de ativos para o efetivo combate à lavagem de capitais e à corrupção: a colaboração premiada como instrumento de localização dos ativos. Atuação: Revista Jurídica do Ministério Público Catarinense, Florianópolis, v. 15, n. 33, p. 165-182, dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.33946/2595-3966-v15n33-55. DOI: https://doi.org/10.33946/2595-3966-v15n33-55

KRUISBERGEN, E. W; KLEEMANS, E. R; KPUWENBERG, R. F. Explaining attrition: Investigating and confiscating the profits of organized crime. European Journal of Criminology, 2016, v.13, n.6, p.677–695. DOI: 10.1177/1477370816633262. DOI: https://doi.org/10.1177/1477370816633262

LOAYZA, N.; VILLA, E; MISAS, M. Illicit activity and money laundering from an economicgrowth perspective: A model and an application to Colombia. Journal of Economic Behavior & Organization, v.159, 442–487, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.10.002

MACEDO, M.; SOUZA, M. R. (Org.). Fundamentos de Gestão do Conhecimento: os ativos intangíveis como fonte de vantagem competitiva. London: Novas Edições Acadêmicas, 2023.

MAZZAMUTO, S. L'agenzia Nazionale per L'Amministrazione e La Gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalita' Organizzata. Diritto Penale Contemporaneo, 2015.

MENEGHETTI, F. K. Pragmatismo e os pragmáticos nos estudos organizacionais. Cadernos EBAPE.BR, v. 5, n. 1, p.01-13, mar. 2007. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1679-39512007000100005/. Acesso em: 9 jun. 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/S1679-39512007000100005

MERLINO, M. L’appréhension des avoirs illicites: les expériences française et italienne. In: ARCHIVIO PENALE, p. 1-34. 2020. Disponível em:https://iris.uniroma1.it/retrieve/e3835326-3643-15e8-e053-a505fe0a3de9/Merlino_Appr%C3%A9hension_2020.pdf. Acesso em: 9 jan. 2026.

MILIPOL PARIS. Tracking the Profits of Crime: How Brazil, Italy and France Target Organised Trafficking Networks. [S. l.], 22 out. 2025. Disponível em: https://www.milipol.com/en/newsroom-milipolparis/tracking-the-profits-of-crime-how-brazil-italy-and-france-target-organised-trafficking-networks. Acesso em: 21 jan. 2026.

MORALES, P. D. A.; SOUZA NETTO, M. C. Polícia Federal estabelece acordos e parcerias para melhorar a entrega de serviços, Brasil. In: NORTH, Klaus; VARVAKIS, Gregório (org.). Iniciativas de Gestão do Conhecimento no Setor Público. Florianópolis: EGC, 2025. p. 1-2.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Aspectos normativos para la creación y desarrollo de cuerpos especializados en administración de bienes incautados y decomisados. Relatório elaborado por Dennis Cheng. Washington, D.C.: OEA, 2012. 110 p. Disponível em: https://www.oas.org/cicaddocs/Document.aspx?Id=1670. Acesso em: 28 jan. 2026.

PASSOS, F. A gestão de bens apreendidos e sequestrados das organizações criminosas como estratégia de prevenção ao crime. 2021. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021.

PETERS, M. D. J.; MARNIE, C.; COLQUHOUN, H.; GARRITTY, C. M.; HEMPEL, S.; HORSLEY, T.; LANGLOIS, E. V.; LILLIE, E.; O'BRIEN, K. K.; TRICCO. Scoping reviews: reinforcing and advancing the methodology and application. Systematic Reviews, v. 10, n. 263, 2021. DOI: https://doi.org/10.1186/s13643-021-01821-3. DOI: https://doi.org/10.1186/s13643-021-01821-3

SAADI, R. A.; MACHADO, D. O. Os valores da Corrupção: administração de bens apreendidos e confiscados. Revista Direito GV, São Paulo, v.13, n. 2, p. 484-519, 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/2317-6172201719

SIWI, Y. E. Mafia, money-laundering and the battle against criminal capital: the Italian case. Journal of Money Laundering Control, v.21, n.2, p. 124-133, 2018. DOI 10.1108/JMLC-02-2017-0009. DOI: https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2017-0009

SOUZA NETTO, J. L. S.; GUILHERME, G. C.; GARCEL, A. Cidadania e segurança pública: a possibilidade de investimento por meio da gestão de ativos e alienação cautelar de bens apreendidos do crime organizado. DIEX, [s. l.], n. 1, p. 105-127, 2022. Disponível em: https://revistajuridica.tjdft.jus.br/index.php/diex/article/download/800/157/2877. Acesso em: 03 fev. 2026. DOI: https://doi.org/10.22477/diex.v1i1.800

THONY, J. F.; CAMOUS, E. Gel, saisie et confiscation des avoirs criminels: les nouveaux outils de la loi française. Revue internationale de droit pénal, v. 84, n. 1, p. 205-216, 2013. Disponível em: https://droit.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2013-1-page-205?lang=fr. Acesso em: 14 jan. 2026. DOI: https://doi.org/10.3917/ridp.841.0205

TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL. Brasil registra pior nota e pior posição da série histórica do Índice de Percepção da Corrupção. 2025. Disponível em: https://transparenciainternacional.org.br/posts/brasil-registra-pior-nota-e-pior-posicao-da-serie-historica-do-indice-de-percepcao-da-corrupcao/. Acesso em: 6 jun. 2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TJPA. Manual de gestão e destinação de bens apreendidos em processos criminais e processos judiciais em tramitação no Poder Judiciário do Estado do Pará. Belém: TJPA, 2025. Disponível em: https://bibliotecadigital.tjpa.jus.br/items/13f708ec-6624-4a1e-a234-554bb5e29cb0/full. Acesso em: 12 fev. 2026.

TRINCHERA, T. Comiso sin condena previa en el ordenamiento italiano: naturaleza jurídica y estatuto de garantía. Polít. Crim. v. 20, n. 39, Art. 11, p. 306- 333, 2025. Disponível em: https://politcrim.com/wp-content/uploads/2025/07/Vol20N39A11.pdf. Acesso em: 29 jan. 2026. DOI: https://doi.org/10.4067/s0718-33992025000100306

UCHÔA, R. F. Investigação criminal contra organizações criminosas: infiltração, ação controlada e confisco alargado. Natal: OWL - Editora Jurídica, 2024

VAN DEN BERG, M. Proposing a Transactional Approach to Civil Forfeiture Reform. University of Pennsylvania Law Review, v.163, p.867-926, 2015. Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2572022 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2572022. Acesso em: 05 jan. 2026. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2572022

Publicado

2026-04-22

Cómo citar

GESTÃO DE ATIVOS APREENDIDOS E CONFISCADOS PELO SISTEMA DE JUSTIÇA BRASILEIRO: UMA ANÁLISE COMPARADA. (2026). REMUNOM, 13(07), 1-36. https://doi.org/10.66104/6m3etq50